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原标题:岳阳破获一起电信诈骗案 涉案金额达45万元

红网岳阳站6月7日讯(记者 冯刚)6月6日上午,湖南省岳阳市君山区公安局向媒体公布了一起电信诈骗案,涉案金额达45万元。通过当地刑侦人员6个月的全力追踪,民警终于在广西宾阳将8名广西籍涉案人员全部抓获。

2016年12月14日14时许,湖南省岳阳市君山区某公司报警称,当日11时许,该公司会计在QQ上收到“董事长”发来的消息,要求其将45万元合同保证金转账至一个叫李某峰的银行账户上。当日14时许,公司董事长向会计询问账目情况时,才发现上当受骗,便立刻向公安机关报警。

接警后,岳阳市公安局君山区分局刑侦大队迅速调取了李某峰银行账户流水,发现李某峰诈骗45万元到账后,马上对诈骗资金进行了分流,一部分在广西壮族自治区南宁市宾阳县各大银行的ATM机取现,而另外一部分则分别转入深圳某电子支付有限公司和中国银联股份有限公司上海分公司,并通过上海、北京、厦门等地同类单位及各大银行进行流转。其中,长春市楠允商贸公司和上海劳林贸易公司均无实际公司。

犯罪嫌疑人在宾阳县取款后,侦查人员迅速赶到广西宾阳县,在当地公安的配合下,将犯罪嫌疑人张某祥、谢某德、马某延、温某军、吴某辉等人抓获归案。另外,黄某雄于2017年5月11日投案自首,廖某志和陈某先后于5月15日、5月22日被当地公安机关抓获。经审讯,均对其所参与的犯罪事实供认不讳。

至此,君山某公司被诈骗的45万元真相浮出水面。犯罪嫌疑人吴某辉于2016年10月邀黄某雄、廖某志、陈某在吴的老家实施电信诈骗,由吴提供资金和场地、设备。2016年12月14日,黄某雄成功诈骗了君山某公司45万元,通过吴、黄的操作,成功洗白30万元,另外15万元由吴联系温某军,并通过温某军介绍的马某延找的张某祥和谢某德成功将钱取出。

目前,8名犯罪嫌疑人均已抓获归案,其中移送起诉3人,批准逮捕4人,取保候审1人。部分赃款已追回,剩余赃款正在进一步追讨中。

作者:冯刚

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来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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